제 39 기 정 기 주 주 총 회 공 고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(당사 정관 제18조제2항에 근거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 02월 23일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 146(금곡동) 1층
             전화 : 031-732-1555  /  팩스 : 031-747-2555

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 제39기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사내이사 김준홍 선임의 건
 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(필히지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 2월 9일

주식회사 휴코드

대표이사 윤 정 철(직인생략)