제37기 정 기 주 주 총 회 공 고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 03월 25일 (금요일) 오전 10 시 00 분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 146(금곡동) 1층

             전화:031-732-1555  /   팩스:031-747-2555

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주

   님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에

   참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사 하실 수 있습니다.

    5. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증(필히지참)

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016년 03 월 10 일

주식회사 휴코드

대표이사 김 준 영 (직인생략)