제42기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 9일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 쇳골로 35-3, 4층 1회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사 및 영업 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 임원 보수지급규정 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 및 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김준홍 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 강주연 선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 허정욱 선임의 건

- 제3-4호 : 감사 손동석 선임의 건

제4호 의안 : 자본잉여금 처분의 건

제5호 의안 : 자본금감소 결의의 건

제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

제8호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 당사 본점, 금융위원회, 및 한국예탁결제원

증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일 전까지 회사에 통지하셔야 합니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

7. 기타사항.

주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 1 월 27 일

(주) 휴코드 대표이사 김준홍 (직인생략)