제36기 정 기 주 주 총 회 공 고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 상법시행령31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 03월 27일 (금요일) 오전 10 시 00 분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 146(금곡동) 1층

전화:031-732-1555 팩스:031-747-2555

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 변경의 건

   제3호 의안 : 결손보전 승인의 건(감자차익 결손금 충당)

   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여

   한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의

   결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접

   행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

   5. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증(인감증명서1부,인감도장)

 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 03 월 13 일

주식회사 휴코드

대표이사 김 준 영 (직인생략)