제 41 기 정 기 주 주 총 회 공 고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(당사 정관 제18조 제2항에 근거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 31일 (화요일) 오전 10 시 00 분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 쇳골로 35-3. 4층 1회의실

전화:031-732-1555 팩스:031-747-2555

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

. 제3호 의안 : 이사 및 감사 연임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필히지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서,

대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주주총회 부의안건 관련하여 자세한 사항은 당사 홈페이지 기업정보 및 금융감독원 전

자공시(http://dart.fss.or.kr/)에 공고되오니 참조하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 16일

주식회사 휴코드

대표이사 김 준 홍(직인생략)